Etiket: kara para aklama
ABD’den Bank of America’ya 1,21 Milyar Dolarlık Yaptırım Cezası
Öne Çıkanlar:Bank of America, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri gerekçesiyle ağır bir cezaya çarptırıldı.ABD makamları tarafından uygulanan…
Bank of America’ya Kara Para Aklama ve Yaptırım İhlali Nedeniyle 1,21 Milyar Dolar Ceza
Öne Çıkanlar:ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan idari para cezası kesti.Banka, kara para aklamayı…
İçişleri Bakanı Çiftçi’den Suç Gelirlerine Karşı Kararlı Mesaj: İz Sürmeye Devam Edeceğiz
Öne Çıkanlar:İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç gelirlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Çiftçi, şirket ve taşınmazlar üzerinden…
Deutsche Bank’a Kara Para Aklama Denetimlerinde Ek Süre Tanındı
Öne Çıkanlar:Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), Deutsche Bank'a yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.Banka, kara para aklama ve terörizmin finansmanını…
Finansal Suçlarla Mücadelede Yeni Dönem: Kimlik Tespitinde Parasal Sınırlar Güncellendi
Öne Çıkanlar:Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında kimlik tespit sınırları yeniden düzenlendi.Finansal kuruluşların dijital kanalları…
İstanbul’da Kara Para Operasyonu: ‘Vanlı Kara Haydar’ın Araçlarından Milyonlar Çıktı
Öne Çıkanlar:İstanbul merkezli operasyonda 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın araçlarında arama yapıldı.İki otomobilin bagaj ve gizli…
İstanbul’da Büyük Operasyon: ‘Vanlı Kara Haydar’ın Araçlarında Milyonluk Döviz Ele Geçirildi
Öne Çıkanlar:İstanbul merkezli düzenlenen kara para aklama operasyonunda Mehmet Fatih Tançalan'ın araçlarında arama yapıldı.Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık…
Fon Soruşturmasında Kritik Hamle: 1.8 Milyar Liralık Varlığa El Konuldu
Öne Çıkanlar:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.Piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan…