Etiket: MASAK
MASAK’tan Finansal İşlemlerde Yeni Düzenleme: Kimlik Tespiti Sınırı Güncellendi
Öne Çıkanlar:Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal işlemlerde kimlik tespiti gerektiren tutarı güncelledi.Daha önce 185 bin lira olan…
Hakem Yasin Kol Hakkındaki Soruşturmada MASAK Raporu Detayları Ortaya Çıktı
Öne Çıkanlar:İstanbul merkezli 'Hakemler dosyası' soruşturmasında yeni bulgulara ulaşıldı.MASAK raporunda, Yasin Kol'un görev yaptığı maçlardaki hakemlerle para transferi…
Hakem Yasin Kol Hakkındaki Soruşturmada MASAK Raporu Detayları Ortaya Çıktı
Öne Çıkanlar:İstanbul merkezli hakem soruşturmasında Yasin Kol'un hesapları incelemeye alındı.MASAK raporunda, Kol'un aynı müsabakalarda görev aldığı diğer hakemlerle…
Hakem Yasin Kol Hakkındaki Soruşturmada MASAK Raporu Detayları Ortaya Çıktı
Öne Çıkanlar:İstanbul merkezli 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında Yasin Kol'un hesap hareketleri mercek altına alındı.MASAK raporunda, hakem Kol'un aynı…
MASAK’ın Dijital Altyapısına Yönelik Casusluk Soruşturmasında 3 Tutuklama
Öne Çıkanlar:MASAK'ın dijital altyapı süreçlerine sızma girişimi iddiasıyla soruşturma başlatıldı.FETÖ'nün gizli yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına…
MASAK’ta Casusluk Soruşturması: 22 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
Öne Çıkanlar:Casusluk soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.Soruşturma dosyasında dönemin MASAK Başkan Yardımcısı da yer alıyor.Operasyonun…
İstanbul Merkezli Siyasal ve Askeri Casusluk Soruşturmasında 5 Gözaltı
Öne Çıkanlar:İstanbul merkezli yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Operasyon kapsamında aralarında eski…
MASAK’tan Kritik Hamle: TEFAS Öncesi Fon İşlemleri Savcılığa Bildirildi
Öne Çıkanlar:MASAK, tartışmalı yatırım fonlarına yönelik incelemelerini derinleştiriyor.TEFAS'ta işlem görmeyen ve erişimi sınırlı olan dönemin pay sahipleri tespit…
Sermaye Piyasası Soruşturmasında MASAK Devrede: Kapsamlı Mali Veri İncelemesi Başlatıldı
Öne Çıkanlar:İstanbul merkezli sermaye piyasası soruşturmasında MASAK'tan detaylı mali veri talebinde bulunuldu.İnceleme kapsamında 4 ana şirket ve bu…
Fon Soruşturmasında Kritik Gelişme: MASAK’tan Yeni İnceleme Talebi
Öne Çıkanlar:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasını derinleştiriyor.Dört büyük finans kuruluşu ve yöneticileri mercek altına alındı.MASAK'tan şirketlerin mali hareketlerine…