- Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), Deutsche Bank'a yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.
- Banka, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme sistemlerindeki eksiklikleri gidermekle yükümlü tutuldu.
- Düzenleyici kurum, eksikliklerin giderilmesi için bankaya yeni bir takvim belirledi.
Almanya’nın en büyük finans kuruluşu olan Deutsche Bank, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele süreçlerinde karşılaştığı sistemik eksiklikler nedeniyle denetim altında. Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), bankanın veri işleme altyapısında tespit edilen zafiyetlerin giderilmesi amacıyla yeni bir süre tanıma kararı aldı.
Sistemik Eksiklikler Giderilecek
BaFin tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Deutsche Bank’ın mevcut veri işleme sistemlerinin yasal uyumluluk standartlarını tam olarak karşılamadığı belirlendi. Kurum, bankanın söz konusu eksiklikleri gidermesi için bir takvim oluştururken, bu sürenin detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı.
Denetimler Sıkılaşıyor
Finansal suçlarla mücadele kapsamında Avrupa genelinde artan regülasyonlar, bankacılık sektöründe uyumluluk süreçlerinin önemini artırıyor. Deutsche Bank, daha önce de benzer konularda düzenleyici kurumların radarına girmiş ve operasyonel süreçlerini iyileştirme taahhüdünde bulunmuştu. Banka yönetiminin, BaFin’in belirlediği yeni süre zarfında veri işleme altyapısını güncelleyerek yasal gerekliliklere tam uyum sağlaması bekleniyor.
